EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL ECUADOR, LA RUTA DEL DINERO Y EN ANÁLISIS PATRIMONIAL

$ 200,00
Impuestos incluidos

INICIO:  1 JUNIO 2019

OBJETIVOS

Actualizar en los participantes los conocimientos referentes a la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos, su importancia y proyección en el Ecuador y a nivel internacional, así como conocer mediante ejercicios prácticos como cumplir con la normativa vigente local y establecer criterios de identificación de casos de Lavado de Activos en la sociedad.

 

DIRIGIDO A

Profesionales, estudiantes, docentes, accionistas, apoderados, representantes legales, abogados, economistas, administradores, oficiales de cumplimiento, auditores y público en general.

Cantidad

Más información

DESCRIPCIÓN

Seminario taller en el que los participantes adquirirán y reforzarán conceptos fundamentales en materia de Lavado de Activos, a través del análisis crítico de la Ley y su aplicación a través de ejercicios prácticos.

 

 

COMPETENCIAS

Conocer las diferentes leyes y normativa en Prevención de Lavado de Activos en Ecuador.

Entender los principios de una auditoria forense aplicada a métodos de investigación.

Resolver ejercicios de análisis patrimonial y definición de la ruta del dinero.

Elaborar de matriz de riesgo para la prevención de lavado de activos.

FINANZAS
101738
50 Artículos

Ficha técnica

Fecha de Inicio
1 JUNIO 2019